Identificação de indícios de irregularidade por meio de padrões topológicos em grafos: aplicação ao banco de vínculos da CGU
Trabalhos acadêmicos
- Autor:
- Soares, Claudio
- Data:
- 27/03/20
- Áreas temáticas:
- Infraestrutura Serviços Essenciais ao Estado Desestatização e regulação Tecnologia da Informação Governança de TI
- Palavras-chave:
- Análise de dados Processo de auditoria Licitação Gestão da informação
- Clientela:
- CGU TCU
- Unidades técnicas:
- ISC
Relações entre entidades podem ser representadas de forma generalizada por meio de uma abstração chamada grafo. A topologia formada no grafo pode ajudar a revelar informações de interesse para a auditoria, em especial quando aparecem padrões cíclicos. Este trabalho se inicia pela busca de uma situação-alvo, que apareceria como um ciclo no grafo, e segue desenvolvendo melhorias para permitir a execução dessa busca em tempo viável. A situação-alvo escolhida poderia indicar simulação de concorrência em processos de compras governamentais. Ao longo do desenvolvimento, fica demonstrado que a busca da situação-alvo proporciona o levantamento de diversas outras situações de vínculos similares sem que haja necessidade de especificação prévia. Após a avaliação de todos os processos de compras do Poder Executivo Federal em duas Unidades da Federação no ano de 2018, há uma sugestão para o uso de regras de associação para priorização dos casos a auditar