Combate à Lavagem de Dinheiro por meio de Jogos Virtuais

• O que é essa auditoria?

Fiscalização do TCU sobre as ações de combate à lavagem de dinheiro nos jogos online, utilizando como estudo de caso o acompanhamento da Ação 2/2024 da CPI das BETS, instaurada pelo Senado Federal.

• Por que olhar para os jogos virtuais?

Estudos apontam que o mercado movimenta entre R$ 64 bilhões e R$ 78 bilhões. O mercado ilegal não se submete às regras de segurança e fiscalização previstas pela SPA/MF, autoridade regulamentadora do setor. A relevância do setor é evidente, especialmente nas famílias mais pobres, com problemas de saúde mental, manipulação de algoritmos, o uso fraudulento de contas demonstrativas para criação de históricos fictícios e a opacidade dos sistemas proprietários.