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TCU propõe medidas para combate à lavagem de dinheiro

Auditoria do Tribunal de Contas da União detectou que falta interação entre os órgãos do governo federal responsáveis por ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Por isso, recomendou medidas para o aprimoramento da atuação estatal nessa área. A fiscalização examinou como é a sistemática de identificação de operações suspeitas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Verificou também como se dá a comunicação dessas operações para o Conselho de Controle de Operações Financeiras, órgão central de inteligência financeira. A auditoria identificou que a falta de regulamentação da coordenação do Sistema Brasileiro de Inteligência dificulta a interação entre os diversos órgãos envolvidos no combate à lavagem de dinheiro. O TCU recomendou, entre outras medidas, que a Casa Civil regulamente a coordenação do sistema. A medida permitirá uma atuação conjunta dos órgãos envolvidos no combate a esse tipo de crime em suas mais diversas formas.